本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2024年 3月 24日以电子邮件方式发出通知，于 2024年 4月 3日上午11:00在杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席 5人，会议由监事会主席王夏斐先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2023年度工作情况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：公司 2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同时披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发展，对本议案没有异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润415,316,365.86元，加年初未分配利润 541,889,703.98元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2023年度母公司可供股东分配的利润为 508,029,296.01元。

　　2023年度利润分配预案为拟以 2023年 12月 31日总股本 1,852,932,442股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.2元（含税），共派发现金 407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。监事会对该权益分配预案没有异议，本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同时披露的《关于 2023年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：该财务决算报告线年的经营状况，没有异议，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，对本议案没有异议。

　　详见公司同时披露的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

　　监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，没有异议。CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子